如何认定境外诈骗罪行为

一、如何认定境外诈骗罪行为

认定境外诈骗罪行为主要依据以下几点：

（一）诈骗行为的存在

1. 虚构事实，即编造不存在或者虚假的情况。例如，谎称有高收益投资项目诱导他人投资。

2. 隐瞒真相，对应当告知受害人的重要事实故意不告知，从而使受害人产生错误认识并作出财产处分。

（二）主观故意

必须有非法占有他人财物的主观故意。这可以通过其行为手段、后续对诈骗所得的处置等方面来判断。比如将诈骗得来的钱款大肆挥霍或者转移隐匿等行为，都可以作为认定主观故意的依据。

（三）诈骗金额达到法定标准

不同地区可能有不同的规定，但一般来说，达到一定数额才构成诈骗罪。

（四）与境外的关联

1. 犯罪行为地在境外，如诈骗分子在境外实施诈骗的策划、操作等行为。

2. 犯罪嫌疑人主体在境外，包括国籍为境外或者身处境外实施诈骗。不过，即使诈骗行为与境外有联系，只要符合我国法律规定的管辖范围，我国司法机关仍可依法进行处理。

二、派出所如何认定诈骗证据罪的主体

在诈骗案件中，认定犯罪主体主要从以下几方面着手：

（一）刑事责任能力方面

1.年龄因素。一般来说，达到16周岁且具有刑事责任能力的自然人可成为诈骗犯罪主体。若未满16周岁，除特殊的诈骗情形（如诈骗数额巨大且情节严重等可能涉嫌其他犯罪规定的特殊情况外），通常不构成诈骗犯罪主体。

2. 精神状态。精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴定确认的，不负刑事责任，也就不能成为诈骗犯罪主体；间歇性的精神病人在精神正常的时候犯罪，应当负刑事责任，可以成为犯罪主体。

（二）身份特征方面

1. 个人实施诈骗。以个人身份独立策划、实施诈骗行为的，其本人即为犯罪主体。

2. 情况。在多人共同实施诈骗行为时，组织者、策划者以及积极参与诈骗行为的人都是诈骗犯罪主体，他们可能按照在共同犯罪中的作用分别被认定为主犯、从犯等，各自承担相应的刑事责任。

派出所会综合多种证据来判断，包括证言、书证、物证、被害人陈述等，从而准确认定诈骗证据罪的主体。

三、经济如何认定

经济罪的认定主要依据以下几个方面。

一是主体方面，达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人和单位都可能成为本罪主体。

二是主观方面，行为人必须具有非法占有对方当事人财物的目的。这一目的可通过其行为表现来推断，比如骗取财物后逃匿、大肆挥霍等。

三是客体方面，本罪侵犯的是复杂客体，既包括国家对经济合同的管理秩序，也包括公私财物的所有权。

四是客观方面，表现为在签订、履行经济合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。例如，虚构货源、虚构履约能力等欺骗手段，使对方产生错误认识而签订或履行合同，进而遭受财产损失。同时，根据相关司法解释，诈骗数额达到一定标准才构成该罪。

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