如何认定买卖合意合同诈骗

一、如何认定买卖合意合同诈骗认定买卖合意中的合同诈骗，可从以下方面判断：

1.主体资格：考察行为人签订合同时的主体身份是否真实。若使用虚假身份、冒用他人名义签订合同，可能存在诈骗嫌疑。比如，用已注销的名义与他人签合同。

2.履行能力：分析行为人在订立合同时有无实际履行合同的能力。若根本没有履行能力却签订大额合同，且无积极履行的行为，可能构成诈骗。例如，本身没有货物来源，却与他人签订大量货物。

3.主观故意：判断行为人是否具有非法占有目的。若签订合同后，将对方交付的货物、货款非法占有、挥霍，或用于违法活动，可认定其有诈骗故意。

4.履行行为：观察行为人在合同履行过程中的表现。若以各种借口拒绝履行合同义务，或在收受对方财物后逃匿，也是合同诈骗的重要认定因素。二、集资诈骗跨省怎么立案1.确定管辖机关：集资诈骗跨省案件一般由犯罪地的公安机关立案侦查。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。如果由居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关立案侦查。

2.准备报案材料：报案人需准备详细的报案材料，包括本人身份信息、被集资诈骗的具体情况，如时间、地点、参与人员、诈骗手段、涉及金额等，同时尽可能提供相关证据，如合同、转账记录、聊天记录等。

3.前往公安机关报案：将准备好的材料提交给有管辖权的公安机关，公安机关会根据材料进行初步审查。

4.立案审查：公安机关接受案件后，会在规定时间内进行审查。认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。

跨省集资诈骗案件由于涉及地域广，可能会存在管辖争议等情况，不同地区公安机关会按照相关规定进行协调处理。三、如何认定涉嫌诈骗窝点人员认定涉嫌诈骗窝点人员可从以下方面着手：

1.行为参与度：观察其在窝点内的具体行为。直接实施诈骗行为的人员，如负责与被害人沟通、虚构事实骗取财物，可认定为涉嫌人员。协助实施诈骗的，像提供技术支持、数据统计、后勤保障等，也应纳入认定范围。

2.主观认知：判断其是否知晓所在窝点从事诈骗活动。若明知是诈骗行为仍参与其中，应认定为涉嫌人员。若能证明确实不知情，则需进一步调查。

3.工作时间与稳定性：在窝点工作时间较长且有一定稳定性的人员，涉嫌参与诈骗的可能性较大。短期临时人员需结合具体行为判断。

4.利益关联：查看其是否从诈骗活动中获取利益。若通过诈骗行为获得工资、提成等报酬，可认定为涉嫌人员。

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