公司涉嫌诈骗怎么办？手把手教你合法举报、不留后患

普法百科3周前 (10-08)3

你有没有遇到过这种情况：辛辛苦苦干了一年，工资被拖欠，签的合同莫名其妙失效；公司承诺的项目收益一分没到账，负责人却突然“失联”；或者更离谱的——明明投了钱做项目，结果发现这家公司压根没资质，连办公地址都是租的临时工位？

这时候你心里肯定在打鼓：这不会是诈骗吧？可又不敢确定，更不知道该不该举报、怎么举报、会不会被报复……

别急,作为从业十几年的执业律师，今天我就用最接地气的大白话，给你讲清楚——当你怀疑公司涉嫌诈骗时，到底该怎么安全、有效、不留后患地举报。

先别慌，搞清楚什么叫“公司诈骗”

很多人一听“诈骗”，第一反应就是：“他们骗我钱了，肯定是诈骗！”但法律上可不是这么简单。

公司诈骗，通常是指以非法占有为目的，通过虚构事实或隐瞒真相的方式，骗取他人财物的行为，它可能表现为：

关键点在于：有没有“非法占有的目的”+“欺骗手段”，如果只是经营不善导致亏损，那属于民事纠纷；但如果从一开始就没打算还钱、履约，那就是刑事问题了。

你想举报,光靠一腔怒火不行，公安机关办案看的是证据链。

我建议你从这几个方面入手收集材料：

⚠️ 特别提醒：不要删聊天记录！哪怕对方说“删了吧，别闹大”，你也得留着，这是你的“保命符”。

记住三个关键词：公安、经侦、属地管辖。

第一步：去公司注册地或实际经营地的派出所报案
- 带上身份证、所有证据材料；
- 写一份《控告书》，说明事情经过、损失金额、对方行为涉嫌诈骗的理由；
- 要求警方出具《受案回执》——这是你已报案的凭证。
第二步：如果派出所推诿，直接找经侦大队
- 很多普通民警会说“这是经济纠纷，去法院起诉”，但如果你有充分证据指向诈骗，就应该由经侦部门介入。
- 你可以明确说：“我认为该公司存在合同诈骗/集资诈骗嫌疑，请求刑事立案调查。”
第三步：必要时向上级机关信访或检察院监督
- 如果当地公安迟迟不立案,你可以向市公安局申请复议，或向同级人民检察院申请立案监督。

📌 小技巧：报案时尽量多人联名，尤其是涉及群体性投资诈骗的案件，集体报案更容易引起重视。

我曾经代理过一个案子,张阿姨听邻居介绍，投资了一个叫“XX财富管理”的公司，说是年化收益18%，还能随时赎回，她把养老钱50万投进去了。

前三个月按时返利,第四个月开始，客服失联，公司关门，老板“出国考察”，后来查到，这家公司根本没有金融牌照，所谓的“投资项目”全是编的。

我们收集了合同、转账记录、宣传视频，还找到了十几个同样被骗的老人，一起向经侦报案，公安机关以非法吸收公众存款罪+合同诈骗罪立案，主犯被判了八年半。

关键就在于：我们提前做了证据固化，而且坚持要求刑事立案，而不是走民事诉讼——因为对方根本没钱赔。

《刑法》第224条：【合同诈骗罪】
以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或拘役；数额巨大或有其他严重情节的，处三年以上十年以下。
《刑法》第192条：【集资诈骗罪】
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
《刑事诉讼法》第110条：
任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或举报。
《公安机关办理刑事案件程序规定》第166条：
公安机关对于公民扭送、报案、控告、举报的，都应当立即接受，不得推诿。