虚拟币集资诈骗的认定

一、虚拟币集资诈骗的认定

虚拟币集资诈骗的认定需考虑多方面因素。

从主体方面，犯罪主体可以是个人，也可能是单位。个人以非法占有为目的，利用虚拟币实施集资诈骗；单位组织策划此类行为，同样要承担相应法律责任。

客观表现上，主要有虚构项目或事实。不法分子常编造虚拟币的技术优势、应用场景，吸引投资者。例如吹嘘某虚拟币有独特算法、广泛商业合作，实际根本不存在。同时，以高回报为诱饵，承诺短期内高额收益，如保证月收益率达 20%甚至更高。并且采用向社会公开宣传的方式，借助网络、线下活动等途径，吸引不特定对象参与投资。

主观故意也是重要认定依据。行为人必须具有非法占有集资款的故意，集资后将资金用于个人挥霍、转移资产等，而不是用于虚拟币项目的正常运营。

在司法实践中，还会结合资金流向、是否有真实的技术研发和应用等情况综合判断。一旦认定构成虚拟币集资诈骗，将依据相关法律进行定罪量刑，以维护金融秩序和投资者合法权益。

二、虚假业务如何认定诈骗

认定虚假业务构成诈骗，需从以下方面判断：

一是主观故意。行为人要具有非法占有目的，即明知业务虚假，仍以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物。比如虚构一个根本不存在的项目，吸引投资者投入资金，且没有将资金用于正当业务运营的打算，就体现了这种主观故意。

二是行为表现。使用虚假手段是认定的关键。包括虚构交易内容、伪造业务凭证、夸大业务效益等。例如编造虚假合同，或伪造财务报表，让被害人相信业务的真实性。

三是被害人的认识错误与财产损失。被害人基于行为人虚构的虚假业务产生错误认识，并因此处分财产，遭受损失。比如商家声称有特殊渠道能低价买到稀缺商品，消费者信以为真付款，结果钱货两空，就符合这一特征。

四是因果关系。被害人的财产损失与行为人实施的虚假业务欺诈行为存在直接因果关系。若被害人损失是其他原因造成，而非虚假业务欺诈，则不构成诈骗。

只有同时满足上述几个条件，才能认定虚假业务构成诈骗犯罪。

三、虚构事实怎么界定诈骗

虚构事实界定诈骗需从以下方面考量：

- 主观故意：行为人具有非法占有目的，即明知自己虚构事实是为骗取他人财物或其他利益。例如，编造项目虚假募资且无归还或投资打算，可认定有非法占有故意。

- 虚构事实行为：通过编造虚假情况或隐瞒真相误导他人。虚构事实可以是全部虚构，如根本不存在的交易；也可是部分虚构，夸大商品功效吸引消费者购买。

- 对方陷入错误认识：被害人因行为人的虚构事实产生错误认识，基于此作出财产处分。若被害人未因虚构事实产生错误认识，即便交付财物，也不构成诈骗。

- 财产损失：被害人基于错误认识处分财产，导致财产损失，行为人获取利益。

以借为名诈骗为例，行为人编造虚假借款用途，使被害人信以为真而借款，事后不归还且挥霍款项，符合上述条件则构成诈骗。界定虚构事实是否构成诈骗需综合判断，符合主客观要件，才能认定为诈骗行为并依法追究责任。

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