如何定性诈骗罪

一、如何定性诈骗罪

诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

从犯罪构成来看：

-主观方面，行为人必须具有非法占有公私财物的故意。即明知自己的行为会使他人财产遭受损失，仍积极追求这一结果。

-客观方面，表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。欺诈方法包括虚构事实，即编造根本不存在的情况，使被害人信以为真；隐瞒真相，即对被害人掩盖客观存在的事实，使其产生错误认识。

-犯罪主体为一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。

-侵犯客体是公私财物所有权。

关于“数额较大”，不同地区根据经济发展水平等因素，有不同的标准界定。实践中，要综合判断行为人的行为是否符合上述构成要件，准确认定诈骗罪，以维护法律的公正和社会秩序。

二、怎么分辨诈骗案件

分辨诈骗公司案件可从以下方面着手：

（一）经营模式。若公司以超高回报率吸引投资，如承诺远超市场合理水平的收益，且无实际、可靠的盈利途径，很可能有诈骗嫌疑。或者通过拉人头发展下线，以新成员资金支付老成员回报，这符合式诈骗特征。

（二）业务内容。若业务模糊不清，缺乏明确的产品或服务，或者所宣称的业务与实际经营严重不符，如号称高科技研发却无相应研发成果或技术支撑，应警惕诈骗。

（三）公司资质。查看公司是否有合法的、经营许可等证件，若无法提供正规资质文件，或资质存在伪造、过期等问题，可能涉及诈骗。

（四）沟通方式。诈骗公司常通过电话、网络等方式进行远距离沟通，避免与客户面对面接触，且拒绝提供公司详细地址或实际办公场所，这种情况存在风险。

（五）资金流向。关注资金是否流向不明账户，或者要求以异常方式转账，如个人账户收款而非公司对公账户，可能涉嫌诈骗。通过多方面综合判断，能更准确识别诈骗公司案件。

三、如何分辨公司是否为诈骗公司

分辨公司是否为诈骗公司，可从以下方面着手：

（一）核查公司资质。通过国家企业信用信息公示系统等官方渠道，查看其注册登记信息，包括注册资本、经营范围、经营状态等。若存在登记异常，如频繁变更注册地址、经营范围模糊等，需提高警惕。

（二）观察业务模式。诈骗公司的业务往往缺乏合理商业逻辑，承诺超高回报率却无实际经营支撑，或推销无实际价值的产品服务。例如以快速致富为诱饵，却无法清晰说明盈利途径。

（三）考察办公环境与人员。正规公司有固定办公场所、完善办公设施及专业人员配置。若办公地点简陋、人员流动频繁且专业素养低，可能存在问题。

（四）了解口碑声誉。通过网络搜索、向行业人士咨询等，查看是否有消费者投诉、负面评价，以及是否与合作伙伴发生纠纷等情况。若负面信息众多，该公司很可能有诈骗嫌疑。

（五）留意招聘信息。诈骗公司的招聘条件可能过于宽松，却承诺高薪待遇。且招聘流程不规范，不进行正规面试考核，急于让应聘者交钱入职。

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