如何认定信用证诈骗

一、如何认定信用证诈骗

首先来聊聊什么是信用证诈骗罪。这个犯罪其实就是利用虚假的手段去掠夺银行或者其他组织的东西，也就是咱们通常说的骗钱。具体来说，信用证诈骗罪包括以下四个要素：

第一、它主要针对银行或者其他金融机构的信用证管理制度，同时也会对个人或的财产造成侵害。这就好比你拿了别人的东西，还把人家的信任给破坏了。

第二、这种行为的表现形式多种多样，可以利用伪造、篡改的信用证、附随的单据、文件，甚至可以利用已经失效的信用证来进行诈骗活动。这就象是你用假货去欺骗别人，让他们以为你有真品。

第三、这个罪行的实施者可以是任何人，只要他达到了法定的年龄，具备了承担法律责任的能力，无论他是个人还是某个团体都可以。比如某个公司的高层可能为了赚钱而骗取客户的资金，就属于这种情况。

最后，犯这个罪的人必须是出于故意的心态，并且要有占为己有的欲望才算。这就象是你明明知道某样东西不是自己的，却有意去占有并使用，那就叫做犯罪。

值得注意的是，哪怕你只是因为违背了银行或者其他金融机构的相关规定，从而取得了一些财产，但如果你没有蓄意去骗取这些财物的话，那么也是不应该以犯罪论处的。所以说，犯罪这个事情，最重要的还是要看动机跟意识。

《》第一百九十五条

有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下或者，并处二万元以上二十万元以下；

数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者，并处五万元以上五十万元以下罚金或者：

（一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；

（二）使用作废的信用证的；

（三）骗取信用证的；

（四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。

二、骗少量钱财是诈骗

首先得跟你说诈骗金额如果比较少的话，通常是不会算作犯罪的。具体来说有这样几个标准：

1、如果说你诈骗了他人公私财物超过三千块到一万块之间的话，那警方就会以三年以下的有期徒刑来处罚你，同时还可能给你判个罚金；

2、如果你诈骗的金额在三万块钱到十万块钱之间的话，那么警方就会对你进行三年以上十年以下的有期徒刑处罚，当然也少不了罚金；

3、最后如果你诈骗的金额高达五十万块钱以上的话，那么警方就会对你进行十年以上的有期徒刑甚至是无期徒刑的处罚，而且还可能会给你判罚罚金甚至是没收你的财产。所以这个就是指那些以非法占有为目的，用各种手段骗走了大量公私财物的行为。

三、派出所如何认定诈骗嫌疑人

当警察叔叔们发现某个家伙做了这些事情时，他们就可以判定这个人为诈骗犯：首先他得侵犯到公共或私人财产权这根红线；然后他还需要通过虚假叙述事实或隐瞒真相等手段来骗走他人一定数量且金额较大的钱财；再就是他必须是个普通人，只要到了法律规定的年龄，有足够的刑事责任能力，谁都可能成为这个罪行的实施者；最后，他的内心深处必须知道自己在干什么，而且他必须有把别人的钱财占为己有的想法。

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