境外洗钱会被国内抓捕

一、境外洗钱会被国内抓捕

我们需要知道，任何涉及洗钱活动的相关人员都将会被依法惩处，这是无疑的事情。具体来说，通常而言，洗钱行动的打击对象主要是那些明明了解且清楚自己的行为会触犯法律，却仍然选择去做的人。他们明知自己所处理的是来自于诸如贩卖毒品、黑社会性质的组织犯罪等非法活动所获得的收益，却依然选择为这些收益进行掩盖和隐藏，使其来源和性质变得模糊不清。然而，也有一部分人是在完全不知情的情况下参与到了洗钱活动中来，他们可能只是认为自己正在从事某种兼职工作，或者是出于好意在帮助朋友。尽管他们可能并没有意识到自己已经成为洗钱活动的帮凶，但是，法律是公正而严格的，因此，他们同样需要接受相应的惩罚。此外，如果有人为犯罪分子开设银行资金账户，或者将现有的银行资金账户提供给犯罪分子使用，从而协助将财产转化为现金或金融票据，或者通过转账或其他结算方式协助资金转移，甚至协助将资金汇往境外，以及采用其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源的，那么这些行为都可以被视为洗钱行为。在上述各个环节中的所有相关人员，都必须要承受法律的制裁。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪银银污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗斗悉犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一锋销宴的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下或者，并处或者单处；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、洗钱一般判多久

对实施惩治时，可处五年以下有期徒刑或拘役，同时处以相应的罚款；若情节严重，则将面临五年以上十年以下有期徒刑，并须依法处以洗钱金额5%至20%之间的罚款。对于洗钱数额特别巨大者，将被处以五年以上十年以下有期徒刑，同时还需处以五年以上二十年以下罚款。在以下情况下，将被处以没收违法所得，并处以五年以下有期徒刑或拘役，同时处以相应的罚款；若情节严重，则将面临五年以上十年以下有期徒刑，并须依法处以洗钱金额5%至20%之间的罚款：

1、提供资金账户；

2、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券；

3、通过转账或其他结算方式协助资金转移；

4、协助将资金转移至境外；

5、以其他方式来隐瞒或掩盖犯罪收益的来源和性质。

三、洗钱卡冻结了就会被追究

若个人因涉及洗钱业务导致其所持有的银行账户被司法机关依法冻结，那么将有可能面临刑事指控，并有判处有期徒刑或拘役的风险，以及相应的罚金处罚。根据《中华人民共和国刑法》等相关的规定，洗钱活动属于洗钱犯罪行为之一，对于此类行为，最高可处以五年以下有期徒刑，同时还需承担洗钱金额百分之五至百分之二十的罚金处罚；而在情节较为严重的情况下，则可能被判处五年以上、十年以下有期徒刑，同时仍需承担洗钱金额百分之五至百分之二十的罚金处罚。

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