怎么样才算反洗钱犯罪

一、怎么样才算反洗钱犯罪

反洗钱犯罪主要涉及《刑法》规定的等相关罪名。符合以下情况可认定为反洗钱犯罪：

第一，行为对象为特定犯罪所得及其收益。这些特定犯罪包括、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

第二，实施了法定的洗钱行为。比如提供资金账户；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或者其他结算方式协助资金转移；协助将资金汇往境外；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

第三，主观上需具有故意，即明知是上述特定犯罪所得及其产生的收益，仍实施洗钱行为。

例如，张知李四的钱是贩毒所得，还帮其在银行开设账户存放这笔钱，张三的行为就可能构成洗钱犯罪。一旦构成反洗钱犯罪，依据情节严重程度，将面临不同刑罚，一般处五年以下或者，并处或单处；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

二、洗钱可以不起诉吗

洗钱是否不起诉由检察院决定，而非法院。法院负责审判，检察院负责审查起诉。洗钱案件存在不起诉的可能，分以下几种情况：

- 法定不起诉：依据《》，若存在情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪；犯罪已过追诉时效期限；经特赦令免除刑罚；依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉；、被告人死亡等情形，检察院应当作出不起诉决定。

- 酌定不起诉：犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，检察院可以作出不起诉决定。例如犯罪嫌疑人在洗钱犯罪中起次要作用、有或立功表现等，综合全案考量，检察院可以决定不起诉。

- 证据不足不起诉：对于补充侦查的案件，检察院仍然认为证据不足，不符合起诉条件的，应当作出不起诉的决定。

不过，洗钱是严重的犯罪行为，破坏金融秩序、助长其他犯罪活动，检察院在决定是否起诉时会综合多方面因素严格审查。

三、洗钱犯罪是刑事犯罪吗

洗钱犯罪属于刑事犯罪。依据《刑法》，洗钱罪被明确规定在分则中。

洗钱是将犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

我国刑法对洗钱犯罪设定了相应刑罚。一般情形下，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

因此，洗钱犯罪具有严重社会危害性，是我国刑法严厉打击的刑事犯罪行为。

以上是关于怎么样才算反洗钱犯罪的相关回答，如您正遇到法律难题不知道怎么解决?或者实在找不到合适的律师，请点击咨询按钮，可以根据你的大概情况为匹配到最合适的本地专业律师。